华润双鹤药业股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十四次会议审议有关事项的

                独立意见

(资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证

券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润

双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九

届董事会第二十四次会议审议的《关于公司 2021 年限制性股票激励

计划(2022 年 12 月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法(2022 年 12 月修订稿)的议案》(以

下简称“关于公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)

及相关事项”)，以及《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的

议案》进行了审阅，发表意见如下：

  一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)

及相关事项

激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

业公司的选取”中增加 “如因同行业企业退市、主营业务发生重大

变化、重大资产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调

整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明”的内容；

有利于提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，不存在损害上市

公司及全体股东利益的情形。

法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《章程》的规定，关联董

事回避了对相关议案的表决，不存在侵犯公司及全体股东、特别是中

小股东利益的情形。

  同意将上述事项提交股东大会审议。

  二、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分自有闲置资金

用于办理理财及定期存款。前述事项自公司董事会审议批准之日起 1

年内有效。

于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，

符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，

保障资金安全。

程》的有关规定。

            独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练

查看原文公告